A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (26) a ‘Operação Narco Azimut – Fase II’, com o objetivo de aprofundar investigações sobre uma associação criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Cerca de 50 policiais federais cumprem 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos (SP).

Dos mandados, 10 deles são de prisão e ao menos sete pessoas já tinham sido presas até às 8h.

O foco da ação é a estrutura de lavagem de dinheiro montada por um contador preso na Operação Narco Bet. Vários doleiros são alvo da ação desta quinta (26).

O cumprimento dos mandados ocorrem em endereços localizados nos municípios de São Paulo, Ilhabela e Taboão da Serra, em São Paulo, e em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A pedido dos federais, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 934 milhões, além da imposição de restrições societárias, incluindo a proibição de movimentação empresarial e de transferência de bens vinculados às atividades ilícitas.

A operação desta quinta (26) é um desdobramento de apurações anteriores, especialmente das operações Narco Bet e Narco Azimut, que identificaram a atuação de um grupo na movimentação de recursos por meio de dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptomoedas, no Brasil e no exterior.

Segundo as investigações, os envolvidos utilizavam empresas e terceiros para estruturar a circulação de valores ilícitos, com a realização de operações financeiras de alto valor e movimentações com criptomoedas.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam, e os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.